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公司公告

第四屆董事會第二次會議決議公告

2020-02-25 09:03      點擊:
證券代碼:002693     證券簡稱:雙成藥業       公告編號:2020-012




            海南雙成藥業股份有限公司

          第四屆董事會第二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二次會議通知于

2020 年 2 月 22 日以書面送達或電子郵件等方式發出,并于 2020 年 2 月 24 日以通訊表

決的方式召開。會議應出席董事 6 人,實際參加表決的董事 6 人。本次會議由董事長王

成棟先生主持,會議的召開符合有關法律法規、公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  (一)審議通過《關于公司以自有資產抵押向銀行申請綜合授信額度并進行貸款的

議案》

  表決情況:同意 6 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  本次公司以自有土地和房產向中國光大銀行海口迎賓支行申請人民幣 5,000 萬元的

綜合授信額度并進行貸款提供抵押,是為了滿足公司正常生產經營需要,不會對公司生

產經營和業務發展造成不利影響,不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。因此,

董事會同意本次公司以自有資產抵押向銀行申請綜合授信額度并進行貸款的事項。

   三、備查文件

  1、《海南雙成藥業股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》。



                    海南雙成藥業股份有限公司董事會

                         2020 年 2 月 24 日


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