產品展示
  • 基泰 注射用胸腺法新
  • 注射用鹽酸克林霉素
  • 注射用胸腺法新
  • 注射用左卡尼汀
  • 注射用胸腺五肽
聯系方式

郵箱:[email protected]

電話:0898-68635601

傳真:0898-68652226

公司公告

2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

2020-01-17 16:41      點擊:

             關于海南雙成藥業股份有限公司

           2020 年第一次臨時股東大會的法律意見書

致:海南雙成藥業股份有限公司

    北京市中倫律師事務所(以下簡稱“本所”)接受海南雙成藥業股份有限公

司(以下簡稱“公司”)的委托,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公

司法》”)《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東

大會規則》”)等法律、法規、規范性文件及《海南雙成藥業股份有限公司章程》

(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,就公司 2020 年第一次臨時股東大會(以

下簡稱“本次股東大會”)有關事宜出具本法律意見書。

    本法律意見書僅就本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席本次

股東大會人員的資格、會議表決程序是否符合法律、法規、規范性文件及《公司

章程》的規定以及表決結果是否合法有效發表意見,而不對本次股東大會所審議

的議案內容以及該等議案所表述的相關事實或數據的真實性、準確性或合法性發

表意見。

    本法律意見書僅供本次股東大會之目的而使用,未經本所書面同意,不得用

作其他任何目的。

    為出具本法律意見書,本所委派律師(以下簡稱“本所律師”)列席了本次

股東大會,并根據有關法律、法規、規范性文件的規定和要求,按照律師行業公

認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,對公司提供的與本次股東大會有關的

文件和事實進行了核查和驗證。在本所律師對公司提供的有關文件進行核查和驗

證的過程中,本所假設:

    1.提供給本所的文件中的所有簽署、蓋章及印章都是真實的,所有作為正

  北京  上海  深圳 廣州 成都      武漢 重慶 青島      杭州 香港    東京   倫敦 紐約 洛杉磯      舊金山

Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco

                                 法律意見書

本提供給本所的文件都是真實、準確、完整的;

  2.提供給本所的文件中所述的全部事實都是真實、準確、完整的;

  3.提供給本所的文件的簽署人均具有完全的民事行為能力,并且其簽署行

為已獲得恰當、有效的授權;

  4.所有提供給本所的復印件與原件一致,并且這些文件的原件均是真實、

完整、準確的;

  5.公司在指定信息披露媒體上公告的所有資料是完整、充分、真實的,并

且不存在任何虛假、隱瞞或重大遺漏的情況。

  基于上述,本所律師對本法律意見書出具之日及以前所發生的事實發表法律

意見如下:

  一、關于本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序

  (一)本次股東大會的召集人

  本次股東大會的召集人為公司董事會。公司董事會作為本次股東大會召集

人,符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司

章程》的有關規定。

  (二)本次股東大會的通知

  根據公司于 2019 年 12 月 31 日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網

(http://www.cninfo.com.cn/)刊載的《海南雙成藥業股份有限公司第三屆董事會

第三十三次會議決議公告》和《海南雙成藥業股份有限公司關于召開 2020 年第

一次臨時股東大會的通知》(以下簡稱“《股東大會通知》”),公司董事會已就本

次股東大會的召開作出決議,并以公告形式通知召開本次股東大會。

  經本所律師核查,《股東大會通知》載明了本次股東大會的召集人、會議時

間、會議地點、審議議案、出席會議人員資格、現場會議登記辦法、網絡投票程

序等內容。《股東大會通知》的刊登日期距本次股東大會通知召開時間超過十五

日,且股權登記日與會議日期之間的間隔不多于七個工作日。


                  2

                                 法律意見書


  本所律師認為,本次股東大會的通知符合《公司法》《股東大會規則》等有

關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

  (三)本次股東大會的召開

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式,現場會議于 2020 年

1 月 16 日在海南省海口市秀英區興國路 16 號公司會議室召開,會議由董事長王

成棟先生主持;通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2020 年 1

月 16 日上午 9:30~11:30 和下午 13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系

統投票的時間為 2020 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

  本次股東大會召開的時間、地點、方式及會議內容與《股東大會通知》載明

的相關內容一致,符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、法規、規范性

文件及《公司章程》的規定。

  綜上,本所律師認為,本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序符合《公

司法》《股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關

規定。

  二、出席本次股東大會人員的資格

  (一)出席本次股東大會的股東

  經核查,出席本次股東大會的股東及股東代理人共 7 人,代表有表決權股份

數額 209,110,873 股,所持有表決權股份
查看公告全文...

上一篇:2020年第一次臨時股東大會決議公告
下一篇:2019年度業績預告

天津快乐10分一定牛